Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

Lefebvre, compañía líder en soluciones jurídicas, celebra mañana 6 de julio el Congreso Prevención de Blanqueo de Capitales con el objetivo de analizar las reformas legales que se contienen el en RDL 7/2021 de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

En este encuentro virtual, bajo la dirección académica de Luis Manuel Rubí Blanc, socio director de Rubí Blanc Abogados, participarán diversos expertos del sector que examinarán los aspectos que afectan a las actividades profesionales, los factores de riesgo que pueden darse y las dificultades prácticas a la hora de aplicar los procedimientos de BPC/FT. Entre las diferentes figuras destacadas del ámbito legal procedentes de la Administración Pública, empresas y despachos de abogados, se encuentran:

• Gonzalo José González de Lara Sáenz. Subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Secretaría General del Tesoro.
• Jesús Pellón Fernández - Fontecha. Presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y consejero del Consejo General de la Abogacía Española de Abogacía Española.
• Pedro Galindo Gil. Director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.
• Eladio Acevedo Heranz. Socio de Eudita y vicepresidente del REA – CGE.
• José Antonio Pena Beiroa. Socio director de DDC Economistas y Abogados.
• Manuel Vélez Fraga. Socio de Uría Menéndez.
• José Luis Gómara. Abogado del Estado. Secretaría General del Tesoro.

• Luis Manuel Rodríguez Martín. Jefe del Departamento de Inspección y Organismos de Control en la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

• Juan Palomino. Socio del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez – Llorca.
• Álvaro Pinilla. Responsable de Formación en SEPBLAC.
• Isabel Payo Alcázar. Experta en Regulación en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
• Juan Antonio Aliaga. Vocal asesor. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
• Joaquim Altafaja. Vocal del consejo directivo del registro de expertos en cumplimiento normativo y digitalización (ECN -CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA (REA – CGE)
• Ignacio Fernández. Director del Departamento de PBC -FT en Grupo Adaptalia.
• Gonzalo Velásquez. Abogado responsable de PBC -FT en Grupo Adaptalia.
• Isabel Redel. Directora de Cumplimiento y Práctica Profesional en Garrigues.
• Jose María Álvarez Arjona. Responsable de Compliance interno en Gómez-Acebo & Pombo.
• Gonzalo García Bailón. Product Manager de prevención de blanqueo en EQA, Certificado Compliance.

El «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales», patrocinado por el Grupo Adaptalia y AENOR cuenta también con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española; la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA); la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF); el Consejo General del Notariado, el Consejo General de Economistas (REAF-REGAF y REA); y los despachos de abogados Gómez-Acebo & Pombo; Pérez-Llorca y Uría Menéndez.

El programa detallado se puede consultar en la página web del Congreso sobre Prevención Blanqueo de Capitales.