Macrooperación de Hacienda en pubs y discotecas, la madrileña Joy Eslava entre ellas

La Agencia Tributaria inició este jueves una macrooperación que ha supuesto el registro en busca de irregularidades fiscales de 110 sociedades propietarias de 87 discotecas y pubs de gran tamaño repartidas en once comunidades autónomas. Las sociedades inspeccionadas representan más del 20% de la facturación del sector del ocio nocturno español.

Entre los locales que se investigas se encuentran las ibicencas Space, en Platja d’en Bossa, y Privilege, en Sant Antoni, así como la madrileña Joy Eslava.

La operación, llamada Chopin, es la más importante de este tipo desarrollada por la Agencia Tributaria hasta el momento. Los registros, en los que han participado más de 500 agentes, continúan a lo largo de esta mañana y está previsto que se prolonguen a lo largo de este viernes.

Los registros se han dado en la Comunitat Valenciana con el registro de 20 locales, en Catalunya –donde se ha contado con la colaboración de los Mossos d’Esquadra y se han registrado 16 locales-, Galicia (16 locales), Andalucía (10), Madrid (7), Aragón (4), Baleares (4), Canarias (4), Castilla y León (3), Extremadura (2) y Asturias (1).

La investigación, iniciada a principios de este año, no se ha saldado con detenidos, algo que puede darse en la fase de inspección que se inicia ahora. De hecho, se han abierto inspecciones sobre 14 personas físicas vinculadas con estas empresas.

Software de doble uso y dinero en B.-

La investigación previa arrancó a principios de año tras detectarse un volumen de cobros con tarjeta declarados a Hacienda que resultaba “anormalmente alto”, llegando a más del 76% en alguno de los casos, para un sector en el que prima el pago en efectivo.

Las empresas objeto de la operación declaraban un volumen de cobros con tarjeta de crédito que duplicaba los movimientos de efectivo en cuentas bancarias conocidos por la Agencia Tributaria. De igual forma, se registraban diferencias importantes entre la actividad declarada y la real, en base a análisis hechos del aforo habitual de los locales y el precio de entradas y consumiciones.

En este sentido, el transcurso de los registros se han detectado softwares de doble uso que permiten ocultar la contabilidad real y llevar un registro contable paralelo, así como grandes cantidades de dinero también de origen fraudulento. Según fuentes cercanas al caso, se han descubierto “torres de dinero en metálico” escondido en algo similar a cajas fuertes y sobres con dinero en B con los que se abonaban los salarios a las plantillas, personal de relaciones públicas y otros gastos.